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Por manobras articuladas pelo sócio, a Legacy teve alterada sua razão e objeto social, passando a identificar-se como Fordim Peças Novas e Usadas Ltda. Essa “nova” pessoa jurídica, juntamente com a Mais Medicamentos Ltda. – outra empresa comandada pelo investigado e, a princípio, atuante no mercado de fármacos – assumiram a frente dos negócios e, valendo-se indevidamente de “Regimes Especiais de Tributação”, passaram a praticar atos simulados de compra e venda intermediados pela Transportadora SB, também integrante do esquema de sonegação fiscal.
Levantamentos preliminares indicam que as fraudes atuais já alcançam outros R$ 10 milhões, mas a SEF estima que esse número pode até dobrar com o aprofundamento dos trabalhos de análise e auditoria.
Suspeita-se, ainda, da prática de crimes de lavagem de dinheiro, havendo indícios de esvaziamento do capital das empresas e do patrimônio pessoal do empresário, por meio da simulação de transações imobiliárias com terceiros.
FONTE
Ministério Público de Minas Gerais
Superintendência de Comunicação Integrada
Diretoria de Imprensa
