A Superintendência da Policia Federal em Minas Gerais, informou no inicio da manhã desta quarta-feira (20), que foi cumprido mandados de buscas, no combate a fraudes bancárias. Segundo a PF valores eram furtados de contas de vítimas mediante técnica de engenharia social e repassados para as contas dos investigados [Bandidos] – Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em residências localizadas nas cidades de Jurema, em Pernambuco, em São Bernardo do Campo e Osasco, ambas em São Paulo – Um dos alvos da quadrilha foi o Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis, que ao Divinews se manifestou explicando que o fato ocorreu em 18 de janeiro de 2023, portanto, há mais de um ano, e que na ocasião foi feito um Boletim de Ocorrência, e ainda que posteriormente o valor de R$ 140 mil reais foi recuperado retornando para suas contas. A fraude só foi possível acontecer por que a entidade bancária, no caso a Caixa Econômica, falhou ao não verificar que os pagamentos só podem ser realizados com duas assinaturas, e fechou a operação com apenas uma das assinaturas.
Veja a Nota de Esclarecimento do CSSJD
CSSJD vem informar que tal fato ocorreu em 18 de janeiro de 2023, data esta em que a instituição lavrou boletim de ocorrência de nº 2023-002814683-001.
Importante destacar desde já, que o golpe foi aplicado pelos meliantes à uma das instituições financeiras que nos atende, sendo o CSSJD a vítima, uma vez que os protocolos de segurança do banco não foram cumpridos em sua totalidade pela entidade bancária, sendo que, para retirada de qualquer valor das contas vinculadas ao hospital, são necessárias assinaturas concomitantes de dois diretores do Complexo de Saúde, e somente os computadores cadastrados, liberados e autorizados pelo banco podem fazer transações bancárias, fato este que não ocorreu.
A ação se deu por uma ligação telefônica para a agência bancária quando o meliante se passou pela então Diretora Presidente da Instituição. Na ocasião um dos assistentes do banco, que sequer havia tido qualquer contato com a Diretora, atendeu a ligação e liberou a ação, sem observância dos processos de segurança da própria agência bancária, o que culminou no êxito do golpe aplicado à instituição bancária.
Tal fato foi identificado pela própria agência que reuniu emergencialmente com os Diretores do Complexo de Saúde e informaram sobre o golpe, que subtraiu um montante aproximado de R$ 140 mil reais de seis contas do Hospital.
Todos os valores debitados das contas no dia 18 foram estornados à sua origem no dia 25 de março de 2023, pelo próprio banco (extratos permanecem disponíveis para consulta), instituição esta que denunciou o golpe à Polícia Federal, que por sua vez deflagrou, no dia 10 de outubro de 2023 (segundo informações do site do Ministério da Justiça e Segurança Pública – https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2023/10/pf-deflagra-operacao-contra-fraudes-bancarias), a Operação BANK SLIP com o objetivo de desarticular Organização Criminosa que vinha praticando fraudes bancárias eletrônicas.
A operação internacional faz parte do Projeto Tentáculos, que tem como um dos principais pilares um Acordo de Cooperação Técnica entre a Polícia Federal e instituições bancárias para o combate às fraudes bancárias eletrônicas.
Por fim, destacamos que, apesar da instituição possuir mais de 100 contas por trabalhar com contas de valores públicos vinculados, apenas as seis contas foram afetadas, todas pelo não cumprimento do processo de segurança do banco, que não exigiu as duas assinaturas obrigatórias de seus Diretores à época.
Nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos.
Atenciosamente,
Assessoria de Comunicação
