O bloqueio foi conseguido em cooperação jurídica internacional, depois de pedido feito pelo Ministério da Justiça, que atendeu requerimento do MPF-SP (Ministério Público Federal em São Paulo).
O objetivo seria impedir que Dantas se desfaça de seus bens antes do final do processo em que é acusado de comandar um esquema de crimes contra o mercado de capitais, como lavagem de dinheiro e evasão de divisas, revelados pela operação Satiagraha da Policia Federal. Além de comprometer a condição econômica do investigado, que dentre outras suspeitas, é acusado de interferir no inquérito.
O CASO – As investigações da operação Satiagraha tiveram início há quatro anos, durante o inquérito que apurava o caso Mensalão. Na apuração foram identificadas pessoas e empresas que seriam beneficiadas no esquema montado pelo empresário Marcos Valério para intermediar e desviar recursos públicos. A PF encontrou indícios de atividades ilícitas de dois grupos ligados ao mercado financeiro, liderados por Daniel Dantas e o empresário Naji Nahas.
O processo corre atualmente na 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, especializada em crimes financeiros, cujo titular é o juiz Fausto Martin De Sanctis. Segundo o MPF, funcionários e pessoas ligadas ao grupo Opportunity, controlado por Dantas, cometeram o crime de evasão de divisas por meio de uma offshore ligada ao grupo no paraíso fiscal das Ilhas Cayman, no Caribe. Eles também são acusados de gestão fraudulenta e concessão de empréstimos vedados (entre empresas do mesmo grupo) e corrupção ativa.
Dois intermediários do banqueiro foram presos em flagrante quando tentavam subornar agentes da Polícia Federal, para que Dantas e demais suspeitos envolvidos com o Grupo Opportunity, fossem retirados da investigação.
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