Cumprindo mandados de busca e apreensão em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, a PF procurou elementos para investigar o vazamento de dados sigilosos da operação.
A PF confirmou as buscas na casa do delegado. Em nota oficial, o órgão afirmou ainda que o “inquérito é presidido por autoridade da Corregedoria-Geral – unidade de controle interno da Polícia Federal com isenção garantida por mandato de seu dirigente – e corre sob segredo de Justiça”.
O juiz federal Ali Mazloum, da 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo, expediu os mandados.
Deflagrada em 8 julho deste ano, a operação prendeu o banqueiro Daniel Dantas, do grupo Opportunity, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e o empresário Naji Nahas.
Segundo o MPF (Ministério Público Federal), o grupo de Dantas cometeu o crime de evasão de divisas por meio do Opportunity Fund, uma offshore no paraíso fiscal das Ilhas Cayman, no Caribe.
Além de evasão e quadrilha, as investigações apontam gestão fraudulenta por parte do grupo de Dantas, além de concessão de empréstimos vedados (empréstimos entre empresas do mesmo grupo) e corrupção ativa, pela tentativa de pagamento de propina.
