O pedido de bloqueio foi feito na semana passada pelo procurador Rodrigo de Grandis após receber um relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), órgão do Ministério da Fazenda. O documento mostrava a realização de duas grandes movimentações financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo Dantas, Dorio Ferman, presidente do Opportunity também investigado pela Satiagraha, Maria Alice Carvalho Dantas e Verônica Dantas, mulher e irmã do banqueiro, e o administrador Norberto Aguiar Tomaz.
“Existem movimentações atípicas que podem indicar lavagem de dinheiro e o congelamento desses ativos foi pedido justamente para que o Ministério Público Federal possa, efetivamente, saber se esses recursos são provenientes de crime. O ônus de demonstrar a origem lícita desses valores é das pessoas que tiveram bens bloqueados”, afirmou o procurador.
Do total bloqueado, R$ 535,7 milhões estavam em poder da financeira atualmente denominada BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Os outros R$ 10 milhões foram transferidos do Opportunity para uma conta corrente de Beassy Schachnik, irmã do presidente de Ferman.
Segundo informa a Procuradoria, a movimentação financeira mais vultosa, considerada “atípica”, aconteceu neste mês, envolvendo transferência de mais de meio bilhão de reais. Dantas e os demais, segundo o pedido do MPF, transferiram a administração de cinco fundos para a administração da BNY Mellon.
Na última segunda-feira (8/9), o Opportunity divulgou “fato relevante” em vários jornais do país, informando que transferiu a administração dos fundos de investimento sob a administração do banco ao BNY Mellon.
A outra movimentação ocorreu em julho de 2008, quando Beassy Schachnik recebeu em sua conta corrente uma TED (Transferência Eletrônica Disponível) no valor de R$ 10 milhões, remetida pelo Banco Opportunity. Segundo apurado, a conta jamais recebeu tal movimentação.
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