crime financeiro

Notícias, Polícia

Polícia apreende mais três celulares com banqueiro Daniel Vorcaro em SP

O andamento da Operação Compliance Zero ganhou novos contornos nesta semana com uma descoberta surpreendente das autoridades paulistas. Durante os procedimentos de detenção […]

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Brasil, Notícias, Polícia

Pai é preso após desviar R$ 113 mil em doações do filho com deficiência para jogos de azar

O pai de uma criança com deficiência foi preso após desviar R$ 113 mil arrecadados em doações destinadas ao tratamento do próprio filho […]

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Divinópolis, Notícias

Carros de luxo e notas promissórias: Polícia Civil desmonta rede de agiotagem em Divinópolis

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu, nesta sexta-feira (31), o inquérito que investigava um homem de 41 anos, suspeito de extorsão […]

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Notícias

Golpes no Pix na mira: nova regra do BC barra transferências suspeitas

O Banco Central (BC) publicou, nesta quinta-feira (11/9), uma resolução que muda a rotina de bancos, fintechs e empresas de pagamento. A partir […]

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Minas Gerais, Notícias

Organização criminosa de agiotagem é desarticulada em operação que bloqueia R$ 32 milhões em em quatro cidades da região Centro-Oeste

Em uma ofensiva contra o crime organizado, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu sete pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha envolvida […]

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