Entre os bancos prejudicados pelo esquema de fraude – semelhante ao esquema da “pirâmide” -, estão o britânico RBS, o espanhol Santander e o francês BNP Paribas.
O esquema, que está sendo descrito como um dos maiores casos do tipo, teria sido montado por Bernard Madoff, dono de um fundo de investimentos e ex-presidente da Nasdaq, a principal bolsa de Nova York em que são negociadas ações de empresas de alta tecnologia.
Ele é acusado de ter prometido ganhos volumosos, pagando investidores mais antigos com o dinheiro investido por novos clientes.
Ele foi preso na última quinta-feira, depois de ter confessado a três empregados que estava “terminado” e “não tinha absolutamente nada”.
Uma das administradoras de fundo mais conhecidas no distrito financeiro londrino criticou os reguladores financeiros americanos por falharem em detectar a suposta fraude.
ESCÃNDALO FINANCEIRO – Nicola Horlick, a chefe do Bramdean Investments, disse que os reguladores americanos “fracassaram em seu trabalho”. “Acho que agora é muito difícil para as pessoas investirem em coisas que deveriam ser reguladas nos Estados Unidos, porque eles fracassaram em seu trabalho”, disse Horlick. “Esse é o maior escândalo financeiro da história dos mercados – US$ 50 bilhões é uma quantidade enorme de dinheiro.”
Entre os bancos e instituições financeiras que tinham investimentos com Bernard Madoff estão:
– O Royal Bank of Scotland (RBS), que anunciou nesta quarta-feira que potencialmente poderia perder cerca de US$ 606 milhões.
– O maior banco da Espanha, o Santander, que tinha US$ 3,1 bi investidos com Madoff.
– O BNP Paribas, que pode perder mais de US$ 460 milhões; o banco francês Natxixis, que pode perder até US$ 605 milhões.
– O segundo maior banco da Espanha, o BBVA, que pode perder até US$ 400 milhões.
– Um dos maiores grupos de investimento do mundo, Man, que tinha US$ 360 milhões investidos na empresa.
– O banco japonês Nomura, que afirma que sua exposição é relativamente pequena, em cerca de US$ 304 milhões.
INCERTEZA – Analistas afirmam que o caso deve alimentar incertezas sobre toda a indústria de fundos hedge.
Os promotores americanos afirmam que Madoff planejou uma fraude de proporções massivas através de seu fundo hedge e de uma consultoria de investimentos.
Um juiz federal apontou um auditor para avaliar os bens da empresa de Madoff e as contas de clientes. O banqueiro de 70 anos de idade foi libertado sob fiança de US$ 10 milhões.
Madoff fundou a Bernard L. Madoff Investments Securities em 1960, mas também administrava uma empresa de fundos hedge separadamente.
Segundo a acusação apresentada pela promotoria, Madoff disse a pelo menos três funcionários na semana passada que sua empresa de fundos hedge – que contava com 25 clientes e administrava US$ 17,1 bilhão – era uma fraude e estava insolvente há anos.
Se for considerado culpado, promotores americanos afirmam que ele poderá enfrentar até 20 anos de prisão e uma multa de até US$ 5 milhões.
